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      工行上饶婺源支行多措并举切实做好新型电信网络诈骗犯罪风险防范工作

      时间:2021-04-09 09:04来源:工行上饶婺源支行
      今年以来,工行上饶婺源支行采取多项举措,认真落实人民银行、银保监会、公安部打击新型电信网络诈骗犯罪活动的工作要求,切实做好新型电信网络诈骗犯罪风险防范工作。

       为进一步提升广大客户和社会公众风险防范意识,提高金融服务质量、加强银行业消费者权益保护工作,今年以来,工行上饶婺源支行采取多项举措,认真落实人民银行、银保监会、公安部打击新型电信网络诈骗犯罪活动的工作要求,切实做好新型电信网络诈骗犯罪风险防范工作。

      加强开户环节审核。

      该行针对新开户的客户,要求所辖网点严格按照相关管理办法要求,秉着“了解你的客户”原则,认真开展尽职调查,确保客户信息真实有效,并在开户环节对客户做好风险提示工作,重点向客户详细提示、解读关于买卖、出租、出借银行账户行为将承担的法律后果,筑牢风险防范的第一道防线。

      加强风险账户排查。

      根据公安机关相关通告和该行《关于开展个人结算账户涉赌涉诈风险自查与涉案账户倒查工作的通知》等工作要求,该行严格对照相关清单,通过采取重新核验、现场巡检、增强型尽调等形式,逐户核查客户身份,对疑似风险可疑账户及时采取销户、“只收不付”或“止收止付”管控措施,有效遏制新型电信网络诈骗犯罪活动。 

      加大反诈宣传力度。该行在“3.15”消费者权益保护活动月期间,连续多次组织宣传小分队深入机关、学校、街道、社区、企事业单位、乡镇、旅游景区、景点,开展以防“电诈”、反洗钱等内容为主题的金融宣传活动,向广大客户和社会公众发放宣传折页和防诈骗手册,提示客户提高警惕,做到“不听、不信、不转账、不汇款”,防范资金风险、保护自身财产安全。(郑虹)

      ( 责任编辑:管丽霞 )
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