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      上饶工行多措并举抓实反洗钱工作

      时间:2021-04-09 09:04来源:工商银行上饶分行
      进入2021年以来,工商银行上饶分行在奋力开启新一轮高质量发展的同时,积极响应反洗钱国家战略,秉承总行党委提出的“48字”工作思路,强化反洗钱过程管理,紧盯反洗钱基础工作,持续引导全员旺季营销与合规履职并重,把“合规创造价值”的理念贯穿于业务发展全过程,积极主动防范洗钱风险,以优异成绩向建党100周年献礼。

      进入2021年以来,工商银行上饶分行在奋力开启新一轮高质量发展的同时,积极响应反洗钱国家战略,秉承总行党委提出的“48字”工作思路,强化反洗钱过程管理,紧盯反洗钱基础工作,持续引导全员旺季营销与合规履职并重,把“合规创造价值”的理念贯穿于业务发展全过程,积极主动防范洗钱风险,以优异成绩向建党100周年献礼。

      激励鼓动。今年旺季,该行及时表彰上年度发现案件线索协助警方打击洗钱犯罪分子的有功集体和个人,开启全行反洗钱典型案例正向激励先河。根据2020年基层行KYC治理成效和反洗钱履职过程考核情况,认真评选反洗钱先进单位、反洗钱优秀管理者及合规标兵,激发全行主动有为、实干争先的反洗钱工作热情。

      管理推动。逆水行舟,不进则退。该行在反洗钱信息治理工作上毫不松懈,坚持利用相关管理系统,持续开展新增个人客户信息不完整非现场检查,逐笔验收整改问题,保障全辖旺季季末实现新增个人客户信息完整率100%目标;坚持每月不定时通报各支行反洗钱核心指标执行结果,督促基层行养成信息勤治理、月月奔目标的好习惯。

      考核拉动。该行高度重视反洗钱工作,把反洗钱合规履职既纳入行长经营绩效体系内控合规专业考核,按月考核到支行和营业网点两个层级,与支行正副职干部、网点负责人履职考核直接挂钩。同时要求反洗钱牵头部门以及有关专业部室,认真做到通报督导到位、分析研究到位、指导帮扶到位,压实反洗钱主体责任,压实过程管理责任,发挥考核指挥棒作用。

      宣传带动。该行认真响应《关于做好2021年春节前后防范非法集资宣传教育工作的通知》要求,集中开展防范非法集资公众宣传教育活动,积极参与“3.5学雷锋”新时代文明实践和“3.15”消费者权益日志愿者活动,广泛宣传反洗钱、反诈骗、反假币,提高社会公众风险意识和防范能力。同时注重网点阵地宣传,利用电子滚动屏、LED门楣以及宣传手册、折页和海报等,广泛宣传反洗钱知识,内部及时宣传报道合规工作动态,传导“合规创造价值”理念。(章雪红)

      ( 责任编辑:管丽霞 )
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